Tsunami af initiativer mod hvidvask

En ny politisk aftale om bekæmpelse af hvidvask blev indgået i går. Det er en naturlig politisk konsekvens af de skandaler, som f.eks. Panama-Papers, der er blevet afsløret de seneste år. Vi ser nærmere på den myriade af tiltag mod hvidvask, som de finansielle virksomheder nu for alvor skal i arbejdstøjet for at sætte sig … Læs mere

Danmarks image som korruptionsfrit land vakler

Korruption og bestikkelse indgår i stadig flere overskrifter i dagspressen. Danmark har ellers år efter år ligget i top på listen over de mest korruptionsfri lande i verden. Men udviklingen er bekymrende. Senest er en tidligere ansat i SKAT – efter oplysninger fra TV2 – sigtet og varetægtsfængslet for at have modtaget 1,7 mio. “sorte” … Læs mere

Derfor kom Parken-sagen ikke i Højesteret

Den meget omtalte sag om kursmanipulation med aktier i Parken Sport & Entertainment har nu fundet sin afslutning. Sagen kommer ikke i Højesteret, har Procesbevillingsnævnet netop afgjort. Se her den juridiske baggrund for, at Parken-sagen ikke kom igennem nåleøjet til Højesteret. Landsrettens dom i en ankesag kan normalt ikke indbringes for Højesteret, men Procesbevillingsnævnet kan … Læs mere

Ingen skjulte kort ved opkøb og fusioner

Virksomheder, der planlægger at opkøbe eller fusionere med en anden virksomhed, skal være ekstra omhyggelige med ikke at give mangelfulde eller vildledende oplysninger til myndighederne. Det kan koste dyrt, viser de seneste sager fra konkurrencemyndighederne. EU-Kommissionen har tildelt Facebook en bøde på 110 mio. euro for at have afgivet forkerte og vildledende oplysninger i forbindelse … Læs mere

Fik aktionærerne ikke tids nok viden om VWs dieselsnyd?

Det strafferetlige efterspil i sagen om Volkswagens snyd med software er i fuld gang. VW har allerede erkendt, at virksomheden har et strafansvar over for de amerikanske myndigheder, og der er i marts måned gennemført en række ransagninger i Tyskland. Volkswagen er dog ikke kun i søgelyset for manipulation med software – men efterforskes nu … Læs mere

Nu skal bagmænd frem i lyset

Kampen mod hvidvask får endnu et nøk. Fremover får virksomheder, fonde og foreninger mv. pligt til at indhente og opbevare oplysninger om deres reelle ejere. Disse oplysninger skal registreres i et offentligt register. Hensigten bag loven er øget gennemsigtighed for de forskellige selskabs- og virksomhedskonstruktioner. De nye regler om reelle ejere er vedtaget som en … Læs mere

Undgå at blive snydt af en falsk direktør

Falske mails fra direktøren er de seneste år blevet en af de største svindelrisici, som virksomheder skal gardere sig imod. Senest er det kommet frem, at Statens Museum for Kunst har mistet 800.000 kr. efter, at falske mails med direktøren som afsender lokkede ansatte til at overføre penge til udlandet. IT-svindlerne er blevet så dygtige, … Læs mere

Straffeloven burde belønne god compliance

Svindel er blevet en uvelkommen del af hverdagen for danske virksomheder. De fleste har på den ene eller anden måde været udsat for svindel i form af eksempelvis cybercrime, underslæb, mandatsvig, tyveri af forretningshemmeligheder, korruption eller hvidvask. Straffeloven burde belønne virksomheder, der med aktive compliance-programmer bekæmper svindel og anden kriminalitet. Myndighedernes svar på virksomhedernes og … Læs mere

Ny bemærkelsesværdig dom om kursmanipulation

Østre Landsret har netop afsagt dom i en principiel og bemærkelsesværdig sag om kursmanipulation. Ud over lange fængselsstraffe til både adm. direktør og bestyrelsesformand lyder dommen på den højeste bøde til et selskab og det højeste konfiskationsbeløb i Danmark nogensinde i en sag om markedsmisbrug. Byrettens dom blev alvorligt skærpet af Østre Landsret med fængselsstraffe … Læs mere

Uber vs. alverdens myndigheder – en kamp dømt til at blive tabt

Uber er til tælling. Anklager om at stjæle forretningshemmeligheder og afsløring af et kontroversielt kundespionprogram føjer sig til rækken af delebilselskabets kontroverser med myndigheder over hele verden. Kan Uber blive ved at overleve det store pres? Uber står over for flere problematiske sager. Det gælder især beskyldninger i en lang række lande om mulige overtrædelser … Læs mere