Manipulation med frygten?

Det amerikanske “frygt-indeks” (VIX Index) er kommet under mistanke for markedsmanipulation. Den mulige manipulation kan muligvis forklare en del af de seneste ugers store udsving på de internationale aktiebørser. De amerikanske myndigheder (Wall Streets selvregulerende myndighed, FINRA) har iværksat en undersøgelse af mulig markedsmanipulation efter en uge med meget kraftige udsving på de amerikanske og … Læs mere

Kryptovalutaer og ny digital kriminalitet

I takt med de store værdistigninger og den voldsomme hype om bitcoins og andre kryptovalutaer har der på det seneste næsten dagligt været historier i pressen om forskellige former for kriminalitet forbundet med kryptovalutaer. Vi ser nærmere på den digitale kriminalitet. Ud fra det velkendte princip, “follow-the-money”, har forskellige typer af kriminelle fundet nye spændende … Læs mere

Kryptovalutaer – status på reguleringen

Eksplosionen i værdien af en lang række virtuelle valutaer – eller kryptovalutaer om man vil – har medført en omfattende og intens diskussion af fordele og ulemper ved at gennemføre en regulering af området – og om det overhovedet er muligt at gennemføre i praksis. Diskussionen på området er interessant og illustrerer bl.a. en usikkerhed … Læs mere

Top 10 over største korruptionsbøder

De amerikanske myndigheder har strammet grebet om virksomhedskorruption uden for USA. Her ved indgangen til 2018 gør vi status og ser nærmere på top 10 over de største bøder nogensinde – hvor den allerstørste faldt sidste år. Herunder er den aktuelle top 10 over de største bøder i sager om overtrædelse af de amerikanske regler … Læs mere

VW-chef betaler dyrt for dieselskandalen

Dieselskandalen får nu alvorlige personlige konsekvenser for en VW-chef. VW’s tidligere udviklings- og miljøchef i USA, Oliver Schmidt, er for nyligt blevet idømt syv års fængsel ved en domstol i Detroit. Oliver Schmidt skal oven i fængselsstraffen betale en bøde på 400.000 dollar. Den nye udvikling i sagen kommer i fortsættelse af skandalen, der til … Læs mere

Hvidvask – bagmandspolitiet på overarbejde

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), populært kaldet bagmandspolitiet, er pressede på ressourcerne. Bankerne har indberettet langt flere mistænkelige transaktioner end tidligere, og indsatsen og den politiske opmærksomhed på hvidvask er øget markant. Fra forskellig side er der blevet gjort opmærksom på, at danske banker i øget omfang indberetter mistænkelige transaktioner til SØIK. … Læs mere

Usædvanlig sag om markedsmanipulation

En sag om markedsmanipulation har haft en usædvanlig omfattende rundtur i retssystemet og har været behandlet ikke mindre end fem gange i danske retssale. Vi ser nærmere på en af de nye sager om markedsmisbrug, som er blevet afgjort efter ikrafttrædelsen af den nye markedsmisbrugsforordning. Der har i de senere år været betydelig mediefokus og … Læs mere

Roskilde Bank – bag om landsrettens dom

Meget er sagt og skrevet om konkursen i Roskilde Bank, hvor landsretten tirsdag har frifundet både den tidligere ledelse og bankens eksterne revision. Vi gennemgår her de juridiske aspekter af sagen, som uden tvivl er et af de mest centrale retsopgør efter den finansielle krise. Efter 112 dage i Østre Landsret faldt der kl. 10.00 tirsdag den … Læs mere

Nye efterforskningsmetoder i Bagmandspolitiet

Inspireret af metoder, der anvendes i bandesager om narko og anden organiseret kriminalitet, vil Bagmandspolitiet bruge nye efterforskningsmetoder ved efterforskning af økonomisk kriminalitet. Virksomheder og ansatte, der er mistænkt for at være involveret i økonomisk kriminalitet, kan derfor fremover risikere aflytning af telefoner, hemmelige ransagninger og rumaflytning. De skærpede efterforskningsmetoder er blevet meldt offentligt ud … Læs mere

Bestikkelse i Usbekistan – og hvad vi kan lære af det

Det svenske teleselskab Telia og dets usbekiske datterselskab Coscom har i en opsigtsvækkende sag om påstået bestikkelse for nyligt accepteret at betale et rekordstort beløb på knap 1 mia. dollars i bøde samt tilbageføring af ulovlige fortjenester til amerikanske myndigheder og den hollandske anklagemyndighed. Telia og datterselskabet Coscom har accepteret at betale beløbet for at … Læs mere