Danmark til eksamen i hvidvask

Den internationale organisation Financial Action Task Force (FATF) har for nyligt fremlagt sin rapport om hvidvask og terrorfinansiering i Danmark. Danmark består kun lige akkurat sin internationale “eksamen” og får i rapporten bl.a. kritik for at afsætte for få ressourcer og give for milde straffe, og i det hele taget ikke have en tilstrækkelig national … Læs mere

8 konsekvenser ved virksomhedskriminalitet

Der er øget fokus på selskabers kriminalitet, og antallet af sager mod selskaber er stigende. Konsekvenserne for et selskab, og dets ledelse kan være meget betydelige, hvis der rejses sigtelse eller tiltale. Virksomhedsledelsen skal særligt være opmærksom på disse konsekvenser ved at blive involveret i sag om virksomhedskriminalitet: 1. Shitstorm Det for mange virksomheder mest … Læs mere

OW Bunker-straffesagen – hvad bliver interessant at følge?

Bagmandspolitiet har nu rejst tiltale i den meget omtalte sag om OW Bunker. Se her en række af de interessante aspekter ved straffesagens behandling. En tidligere direktør for et datterselskab i Singapore i OW Bunker-koncernen er blevet tiltalt for mandatsvig over for selskabet og koncernen ved uberettiget at have givet kredit for mere end 800 … Læs mere

Kryptovalutaer – det nye vilde vesten

En valutakurs der falder med 99,9 % på under et sekund. Det skete onsdag i sidste uge, hvor prisen på den virtuelle valuta Ethereum styrtdykkede og steg lige så hurtigt igen kort efter. De såkaldte kryptovalutaer – med Bitcoin som den mest kendte – er blevet et nyt Wild West. Det kortvarige kurskollaps for Ethereum … Læs mere

Tsunami af initiativer mod hvidvask

En ny politisk aftale om bekæmpelse af hvidvask blev indgået i går. Det er en naturlig politisk konsekvens af de skandaler, som f.eks. Panama-Papers, der er blevet afsløret de seneste år. Vi ser nærmere på den myriade af tiltag mod hvidvask, som de finansielle virksomheder nu for alvor skal i arbejdstøjet for at sætte sig … Læs mere

Danmarks image som korruptionsfrit land vakler

Korruption og bestikkelse indgår i stadig flere overskrifter i dagspressen. Danmark har ellers år efter år ligget i top på listen over de mest korruptionsfri lande i verden. Men udviklingen er bekymrende. Senest er en tidligere ansat i SKAT – efter oplysninger fra TV2 – sigtet og varetægtsfængslet for at have modtaget 1,7 mio. “sorte” … Læs mere

Derfor kom Parken-sagen ikke i Højesteret

Den meget omtalte sag om kursmanipulation med aktier i Parken Sport & Entertainment har nu fundet sin afslutning. Sagen kommer ikke i Højesteret, har Procesbevillingsnævnet netop afgjort. Se her den juridiske baggrund for, at Parken-sagen ikke kom igennem nåleøjet til Højesteret. Landsrettens dom i en ankesag kan normalt ikke indbringes for Højesteret, men Procesbevillingsnævnet kan … Læs mere

Ingen skjulte kort ved opkøb og fusioner

Virksomheder, der planlægger at opkøbe eller fusionere med en anden virksomhed, skal være ekstra omhyggelige med ikke at give mangelfulde eller vildledende oplysninger til myndighederne. Det kan koste dyrt, viser de seneste sager fra konkurrencemyndighederne. EU-Kommissionen har tildelt Facebook en bøde på 110 mio. euro for at have afgivet forkerte og vildledende oplysninger i forbindelse … Læs mere

Fik aktionærerne ikke tids nok viden om VWs dieselsnyd?

Det strafferetlige efterspil i sagen om Volkswagens snyd med software er i fuld gang. VW har allerede erkendt, at virksomheden har et strafansvar over for de amerikanske myndigheder, og der er i marts måned gennemført en række ransagninger i Tyskland. Volkswagen er dog ikke kun i søgelyset for manipulation med software – men efterforskes nu … Læs mere

Nu skal bagmænd frem i lyset

Kampen mod hvidvask får endnu et nøk. Fremover får virksomheder, fonde og foreninger mv. pligt til at indhente og opbevare oplysninger om deres reelle ejere. Disse oplysninger skal registreres i et offentligt register. Hensigten bag loven er øget gennemsigtighed for de forskellige selskabs- og virksomhedskonstruktioner. De nye regler om reelle ejere er vedtaget som en … Læs mere