Danmark til eksamen i hvidvask

Den internationale organisation Financial Action Task Force (FATF) har for nyligt fremlagt sin rapport om hvidvask og terrorfinansiering i Danmark. Danmark består kun lige akkurat sin internationale “eksamen” og får i rapporten bl.a. kritik for at afsætte for få ressourcer og give for milde straffe, og i det hele taget ikke have en tilstrækkelig national … Læs mere

Nu skal bagmænd frem i lyset

Kampen mod hvidvask får endnu et nøk. Fremover får virksomheder, fonde og foreninger mv. pligt til at indhente og opbevare oplysninger om deres reelle ejere. Disse oplysninger skal registreres i et offentligt register. Hensigten bag loven er øget gennemsigtighed for de forskellige selskabs- og virksomhedskonstruktioner. De nye regler om reelle ejere er vedtaget som en … Læs mere